四月这个被诗人称为“记忆与欲望混乱”的暧昧季节，到底发生了什么？
Block 45（ID：block-45）在4月份打开了账本，我们可以看到市场正在逐渐复苏。市值排名前 100 的货币中有 96 种出现上涨。全球数字货币市值已恢复至4193亿美元，与3月8日持平。当日市值持平，熊市的阴霾似乎正在慢慢过去。
然而各地政府对于数字货币市场的态度却并不那么热情，接二连三的监管政策始终警惕着狂热的市场失控。
数字货币交易所作为寺庙与江湖的中枢纽带，在4月份的火热市场和严厉监管下走上了漫长的诉讼之路。
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近日，美国数字货币交易所陷入困境——被指控帮助破产的加密货币交易所首席执行官保罗洗钱。
4月23日，美国联邦法院裁定，该律师事务所要求针对交易所的相关集体诉讼必须在公开法庭而非私人仲裁小组进行。
2017 年 7 月，现已破产的加密货币交易所首席执行官保罗被判犯有盗窃用户加密货币罪，并被责令支付 820 万美元赔偿金。
在逃离该国之前，他曾在2014年至2016年期间使用自己的账户将被盗的比特币兑换成法定货币，因此律师事务所起诉他，要求其疏忽监督。
他因协助洗钱价值约 820 万美元的被盗比特币而被提起集体诉讼。
早在今年1月17日，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长西格尔在出席参议院银行委员会时就指出，完善“反洗钱/打击资助恐怖主义”法规是监管数字化的重要组成部分。货币兑换。
国内已经发生多起不法分子利用数字货币交易所洗钱的案件。大致流程是：向交易所注册账户充值法币，批量多次购买比特币，同时提币。最后，在澳门地下钱庄出售比特币，完成洗钱活动。
国内法院判决书中多次提及，当发现账户交易异常时，交易所未及时履行审核监管义务，放任犯罪嫌疑人在短时间内大量购买比特币并完成提现。 ，有一个疏忽。
但国内法中尚无关于数字货币的明确法案，因此很难做到严肃问责。至于美国检察官能否胜诉，目前还是一个未知数。
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利用数字货币进行洗钱有其天然的优势：虽然在区块链上的点对点交易中，每笔交易都可以追溯到其来源，交易数据通过加密发送，外界无法查看明文。文本，所以是匿名的，这与现在的银行系统不同。与相关部门直接查询账户相比，无疑增加了追查难度。
尽管犯罪分子利用数字货币进行洗钱，但交易所作为巨额资金的“中转站”，确实负有不可推卸的监管责任。在中心化的世界里，证券交易所有一套完整的检查系统，可以随时监控异常交易，比如检测“老鼠仓”。
鉴于反洗钱一直是世界各国政府的底线，也是安装在数字货币交易所的定时炸弹，未来可能会被各国政府要求，比如暂时冻结账户对于过于频繁的巨额交易等。
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币安
全球最大的数字货币交易所币安在 4 月份也遭遇了官方诉讼——它收到了同样来自律师的信函。不同的是，这次的诉讼当事人是投资机构红杉资本，而不是监管机构。
通俗地说，这场官司意味着：出售不会成功，两人将反目成仇。
4月25日，根据3月26日和4月24日向香港法院提交的诉讼文件，红杉资本因投资交易失败起诉币安创始人赵长鹏。
香港法庭文件显示，赵长鹏和红杉资本去年八月开始就投资币安进行谈判。这笔交易将使红杉资本获得该公司近 11% 的股份，币安估值约为 8000 万美元。
接下来的几个月里，谈判仍在继续。在此期间出现了主要矛盾：数字货币价格和交易价值飙升至历史新高。
但在 12 月中旬，当比特币接近 2 万美元时，谈判出现了问题：12 月 14 日，赵长鹏的团队告诉红杉，现有的币安股东认为他们提出的交易低估了交易所的价值。
与此同时，赵长鹏收到了另一家风险投资公司IDG的“橄榄枝”：拟投资币安两轮基金，估值远高于红杉给出的估值，分别为4亿美元和10亿美元。
目前，诉讼中的争议点是赵长鹏与IDG的沟通是否违反了其与红杉之间的独家协议。
根据香港法庭文件，这份协议签署于2017年9月1日：赵长鹏团队需要向红杉支付100万美元，双方同意在协议到期日（2018年3月1日）之前，只能与对方协商并签订具有约束力的交易文件。如果双方未能达成协议，赵长鹏可以无息提取这100万美元。如果违反规定，红杉可能有权不退还这100万美元。
显然，币安与 IDG 的交易激怒了红杉资本，导致其将其告上法庭。不过，法院4月24日表示，需要进一步开庭审理，以确定赵长鹏是否有过错。
最新进展是在4月26日中午，针对“红杉资本起诉赵长鹏”一事，币安发布公告称，赵长鹏否认红杉中国的所有指控，并就双方争议的实质性问题正在进行保密仲裁程序。 ，赵长鹏不予进一步评论。
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太阳底下并无新事。之所以产生纠纷，归根结底还是利益的问题。数字货币价格的消息不断变化，也导致数字货币交易所的估值起伏不定。
币安与红杉资本签署的协议相当于将币安的估值锁定在8000万美元，而IDG的估值为10亿美元。
这场纠纷的矛盾在于，红杉资本不愿割舍这块未来可能给自己带来巨额利润的蛋糕。对于币安来说，暴涨的市值已经无法匹配原来的8000万美元。
币圈投资者与项目方之间的纠纷早已暗流涌动。这场争论到底是对是错，还是要交由法庭来裁决。我们看到的是，币圈的每一个参与者都在疯狂攻城略地，坚守着自己的利益。
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除了像币安、币安被起诉的案例外，还有很多人起诉其他人。
Kali是一家印度数字经济系统公司，即将推出数字货币交易所。然而，4月20日，该公司向德里高等法院提起上诉，起诉央行禁止银行向比特币公司提供服务。
诉讼称，印度储备银行的禁令违反了印度宪法第14条和第19条。这些原则规定，人人在法律面前享有平等的权利，所有公民都有权从事任何职业。
不仅如此，该公司还认为印度储备银行的决定构成了《宪法》下的歧视，因为此举是对数字货币服务的“差别待遇”，而且禁令是没有任何理由的。
事实上，Kali 并没有安排在一个好时机：4 月 5 日，印度储备银行在一份声明中表示，决定从即日起，任何受印度储备银行监管的机构将不再允许与任何个人或企业互动。对于数字货币交易或提供相关服务，已经开始提供相关服务的监管对象必须限期退出相关业务。
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之所以会出现如此“大战”，是因为印度数字市场是一个值得期待的新兴之地：目前，全球每十分之一的比特币交易都来自印度。
也许[_^:!]也想像币安一样在区块链浪潮中赚到第一桶金。不过，根据印度储备银行发布的通知，该公司将无法获得对企业运营至关重要的银行服务，这意味着该公司的兑换业务将暂停。
事实上，印度民众对加密货币充满热情，但地方政府和监管机构似乎并不那么兴奋。
印度储备银行在2013年和2017年两次发布加密货币警告，表明加密数字货币不合法。但其并未对监管做出具体表态。印度财政部、印度储备银行、印度税务部门都坚持自己的意见。这也让该国银行业对于数字货币的态度陷入两难境地。
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按交易量计算，它是韩国第六大交易所，截至一月份约有 50 万注册用户。与上述三家公司不同的是，这起诉讼是负责人在审法。
4月9日，韩国门户网站Naver联合创始人兼首席执行官金益焕在韩国首尔被拘留，并被当地检察院指控犯有腐败和欺诈罪。同时被拘留的还有两名高级管理人员和一名未透露姓名的数字货币交易所的负责人。
据称，这些高管将价值“数十亿韩元”的客户数字资产转移到他们的个人账户中。韩国检察官表示，已发出逮捕令，涉案人员已被拘留。这也是韩国加密货币交易所负责人首次被起诉。
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尽管韩国数字货币监管机构发表了一些严厉的声明，但他们仍然被该国民众视为温和派。或许正因为如此，他才敢“肆意妄为”。
事实上，韩国政府早在1月初就表示将进一步加强对数字货币市场和交易所的监管。 4 月 18 日，韩国区块链协会（KBA）发布了协会内数字货币交易所会员的自律框架。
该框架旨在提高交易透明度，防止洗钱、恐怖主义融资、内幕交易和其他非法活动。这也是韩国首个国内数字货币交易所审查计划。
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