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据媒体报道，当地时间7月5日，巴西联邦警察宣布，在巴拉那州库里蒂巴市逮捕了加密货币洗钱团伙Banco成员及其首领、有“比特币之王”之称的克劳迪奥·里维拉（ O. ）。现场缴获了豪车及大量珠宝和现金。
据悉，“比特币之王”因涉嫌诈骗和挪用客户资金被捕，涉案金额达15亿雷亚尔（约合19亿元人民币）。2019年，该集团向巴西政府申请司法恢复，原因是代客户保管的7000多枚比特币神秘失踪。
近期，随着区块链、比特币等虚拟货币财富效应的持续炒作，不少幻想财富自由的投资者陷入了不法分子精心设计的虚拟货币投资骗局。今天下午，“比特币之王”被捕的消息成为微博热议话题，有网友表示欣慰。
随后国内监管部门再次采取行动。
北京地方金融监督管理局、中国人民银行营业管理部联合发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示，严正警告辖区内相关机构不得为虚拟货币提供营业场所、商业展示、营销宣传、付费引流等服务。辖区内金融机构、支付机构不得直接或者间接向客户提供虚拟货币相关服务。
受此消息影响，7月6日下午，比特币价格急转直下，瞬间从3.5万美元暴跌1000美元，数小时内超23亿元资金被爆仓，截至7月8日下午，比特币价格仍在3.3万美元的低点徘徊。
交易软件公司被责令注销注册
7月6日，北京地方金融监督管理局、中国人民银行营业管理部联合发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示（以下简称《提示》）。
提醒称，近日，北京地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门对涉嫌提供虚拟货币交易软件服务的北京趣道文化发展有限公司进行了清理整顿，责令该公司注销登记，官方网站已被停用。
严正警告所辖相关机构不得为虚拟货币相关经营活动提供营业场所、商业展示、营销推广、付费引流等服务，所辖金融机构、支付机构不得直接或者间接向客户提供虚拟货币相关服务。
有业内人士表示，此举主要针对的可能是推广虚拟货币相关内容的加密货币媒体。
同时，监管部门提醒消费者增强风险意识，树立正确投资理念。不参与虚拟货币交易投机活动，不盲目跟风炒作虚拟货币相关产品，注意防范个人财产和权益受到损害。爱护个人银行账户，不得用于虚拟货币账户充值、提现、买卖相关交易充值码、转移相关交易资金等活动，防止非法使用和个人信息泄露。及时举报与虚拟货币交易有关的违法违规行为线索，对涉嫌违法犯罪行为进行调查。对有犯罪行为的，应及时向公安机关报案。
随后不久，阿里也发声了。
阿里云将于7月20日停止提供加密货币相关域名的服务，这将重创所有租用云服务器的小型交易所和DEFI项目。最要命的是，7月19日之后，部分DEFI应用将无法登陆，如果系统检测不到问题，锁在上面的资产可能就找不到了。
这意味着什么呢？意味着大家在玩的项目网站可能都无法登陆了。如果项目方不及时迁移的话，可能项目还在，但是大家就是登陆不上去，这就让人很焦虑了。
唉呀，这是一场斩草除根的行动，消灭他们整个家族，让他们没有生存的余地。
经过这一连串的组合拳，我想就算是最笨的人也应该知道，至少国内的加密货币圈即将被彻底摧毁，国内监管部门对于虚拟货币问题的打击和防范可以说是空前的严厉和果断！
我国对虚拟货币一直采取严格的监管模式，监管部门近期动作频频。6月，央行有关部门约谈工商银行、农业银行、支付宝等银行和支付机构为虚拟货币交易投机提供相关服务问题，约谈了北京商报记者、中国（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。5月21日，国务院金融委员会第51次会议提出严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防止个体风险向社会领域蔓延。
从严厉打击比特币挖矿到斩断虚拟货币投机资金链，一系列监管“组合拳”呈现多维度、多层次、全覆盖态势，表明我国严厉打击虚拟货币的态度坚决。专家分析，近期虚拟货币严厉打击的原因是相关交易投机屡禁不止。2021年伊始，以比特币为代表的虚拟货币价格一路暴涨暴跌，短短几个月时间，比特币从3万美元一路攀升至6.4万美元的高位。狗狗币、柴犬币等山寨币层出不穷，相关投机交易活动异常火爆，严重扰乱了正常的经济金融秩序。
“虚拟货币没有现实的价值支撑，是一种投机性资产，参与相关投资投机活动面临诸多风险。”中国银联金融首席研究员董希淼表示，比特币等虚拟货币进入交易市场的规模有限，很容易给投资者带来风险。“稀缺品值得买”的假象，很容易被少数机构投资者或个人所影响和控制。不少投资者抱着一夜暴富的心态，将交易杠杆提高到5倍甚至更高，交易风险巨大。
同时，虚拟货币的高度匿名性和去中心化性，也使其成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的载体，交易不仅不受法律保护，还触碰法律的底线和红线。此外，与其他金融诈骗一样，虚拟货币交易平台也时常跑路，比特币以外的各类山寨币更是充斥着庞氏骗局和谎言。
“如果任由虚拟货币被炒作、肆意发展，一方面会侵蚀国家的货币主权，另一方面也会扰乱经济金融秩序。”董希淼表示，我国监管部门此时出手，是为了阻断虚拟货币风险，切实维护国家经济金融安全。
事实上，严监管虚拟货币正在成为很多国家的共识。韩国近期重点打击利用虚拟货币逃税的行为，没收了国内1.2万名逃税者价值超过530亿韩元的虚拟货币资产；英国金融监管机构下令知名虚拟货币交易所币安停止在该国的受监管活动；有报道称印度正准备直接禁止民众交易和持有虚拟货币；等等。
可以预见，一些在境外设立虚拟货币服务器、进行场外交易的行为也将面临越来越小的生存空间和越来越高的监管风险，因此，对于广大消费者来说，亟待加强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易投机活动，不盲目跟风虚拟货币相关炒作，珍惜个人银行账户，不参与虚拟货币账户充值及提现、购买等活动，注意防范个人财产和权益受到损害。
