随着虚拟货币市场持续走高，投资者急剧增加，各种与洗钱、诈骗相关的犯罪活动也不断涌现。近日，韩国警方破获一起虚拟货币交易所传销诈骗案，引起韩国社会关注。
△视频来自央视财经《世界财经》栏目
江南区是首尔三大商务区之一，附近聚集了众多金融企业。记者来到涉案的一家韩国知名虚拟货币交易所，该交易所拥有数万名会员。
4日，韩国警方对这里进行突击搜查后，目前大门紧闭。进出的员工不多，场面冷清。据了解，这家虚拟货币交易所涉嫌传销诈骗，短短9个月内非法筹集资金高达1.7万亿韩元，约合人民币98亿元。
韩国警方表示，这家虚拟货币交易所始于去年，表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务。事实上，它以半年本金翻三倍的高回报为诱饵，吸引客户开设高额账户，然后用高额佣金诱导账户持有者介绍新会员。交易所利用此类传销来瞄准开户资金，非法牟利。最终，会员既没有收到承诺的收益，也无法收回本金，4万多名投资者受牵连。
现在韩国虚拟货币的主要投资正在逐渐向年轻群体转移。今年一季度，在韩国四大虚拟货币交易所开户的250万新投资者中，超过60%为二三十岁。在韩国房价高、就业困难的环境下，试图通过虚拟货币交易在短期内获取高额利润，成为他们铤而走险的主要原因。
韩国政府认为虚拟货币交易属于投机而非投资，并已表示不会为虚拟货币提供任何保护，也不承认虚拟货币为金融资产。韩国也将4月至6月定为“特别管制期”，金融委员会、警察厅等10个相关机构启动了针对虚拟货币犯罪的专项打击。由于韩国100多家虚拟货币交易平台中只有4家符合实名制等相关规定，随着整顿力度加大，韩国大量虚拟货币交易所可能面临破产。
