数字货币（或“虚拟货币”）的监管问题一直是一个困难的问题，需要为世界各国而紧急解决，对于那些完全拒绝或完全接受数字货币的国家来说，这是很少的。我的国家对数字货币采取了严格的监管措施，并且对数字货币的社会和经济风险一直更加警惕。一些学者认为，超过90％的数字货币项目存在问题，在刺激高经济利益，非法和犯罪活动的刺激下，例如盗窃，欺诈和勒索，一遍又一个地出现了。
自从中国人民银行和其他五个政府部门在2013年向中国人民银行和其他部门发出了“预防比特币风险的通知”，发出了“防止标记发行和融资风险的通知”，直到许多地方的监管机构在许多地方“在2019年对数字货币进行了严重的数字货币，始终都在监督上遭到了严格的一席之地，这是一家严格的一体列表，这是一家严格的一席之地。 “中国人民银行法律（对修订草案的评论草案）”的第22条在2020年10月明确规定：“没有任何单位或个人可以生产或发行代币票和数字代币，以取代市场流通的RMB。”
但是，上述“通知”和“公告”并不完全禁止个人持有和交易数字货币，并且只同意非法持股和税款以及其他涉及的犯罪，这表明我的国家需要改善数字货币监督。
不仅如此，虚拟货币还具有高信息化，高流通和隐藏交易的特征，这使虚拟货币成为非法和犯罪行为的承运人，例如“毒品交易”和“洗钱”。肇事者基于对虚拟货币监督和氟心心态的错误理解，在犯罪道路上冒险。
目录
1。大数据分析报告
2。类似犯罪的定义
1。非撞击和金字塔方案
2。非吸烟与筹款欺诈
3。欺诈和筹款欺诈与合同欺诈
4。计算机信息系统的盗窃和破坏
3。防御虚拟货币犯罪的要点
1。虚拟货币犯罪的主人和同谋的理论
2。关于受害者受害的问题
3。确定犯罪数量的问题
4。简单地为他人“投机”的行为
4。法院态度
1。虚拟货币的属性属性
2。违反虚拟货币交易的辩护
大数据分析
报告
1。案件的数量和趋势
虚拟货币犯罪的发生因不同地区而异。在数量方面的前五省是汉南，匈奴，广东和江苏。其中，郑省不仅排名第一，而且与后者有很大的差距。自2018年以来，涉及虚拟货币案件的数量已显示出指数级的增加，并且虚拟货币犯罪可能会成为未来社会关注极高的犯罪。
2。可能涉及虚拟货币的犯罪
涉及虚拟货币的诉讼案件主要是民事纠纷。 389个刑事案件在“北京大学魔术武器”网站上检索到，其中很大一部分被怀疑欺诈，并最终因欺诈罪而被关闭。欺诈占近50％。
此外，涉嫌“非法吸收公共存款”，“帮助信息网络犯罪活动”和“筹款欺诈”分别占21％，11％和8％。同时，诸如“盗窃”，“洗钱”和“组织金字塔计划”之类的犯罪也经常出现在涉及虚拟货币的审判案件中。
类似的犯罪
定义
1。非撞击和金字塔方案
在虚拟货币犯罪中，有很多虚拟事实的案件，错误地声称“高回报”以吸引社会投资，并涉嫌非法吸收公共存款（即“非散布”）。根据虚拟货币本身的特殊属性（采矿奖励，比例发布），已经出现了一个系统来赢得新的投资者以获得奖励，这是涉嫌非法金字塔计划。这导致了非法吸收公共存款的罪与非法金字塔计划罪之间的争议。
在这方面，试验数据表明，仅吸引新用户并为离线造成奖励（包括多个级别和不同级别的下语）将不被视为非法金字塔计划的犯罪（参考案例号Yang Guoli，Tan ，Tan ，Liu Yumei，Liu Yumei和其他人都可以使公共押注犯罪犯罪判决的犯罪判决，并且需要犯罪犯罪罪名，并且需要犯罪。晋升方面的较低者领导关系。这种领导关系并不反映在虚拟货币的奖励水平中，而是在实际的事实行为（例如控制和分工）中（参考案例编号Ling ，Tan ，Tan 组织并领导了金字塔计划活动第二例实例犯罪判决）。
2。非吸烟与筹款欺诈
非吸烟和筹款欺诈之间的主要区别是是否使用构成事实和掩盖真理的方法，以及主观上是否拥有拥有的目的。在虚拟货币犯罪中，这两种犯罪之间的差异主要反映在以下几点中：
1。肇事者是否知道受害者的资金不会进入交易市场。大数据分析表明，当资金正常进入交易市场时，他们因非法吸收公共存款而被定罪。在这种情况下，尽管受害者的损失变成了其他投资者（包括肇事者）的口袋，但这种行为是通过普通交易市场实现的。相反，如果资金不进入交易市场并真正参与投资，则可能构成筹款欺诈罪。
2。犯罪者是否对交易进行任何背景操作。在这种情况下，即使所有受害者的资金都进入交易市场，交易市场实际上是由犯罪者捏造的，也可以由他的后端运营（采取行动使用后端资金进行价值控制），它符合欺诈犯罪的组成部分，并构成了筹款欺诈犯罪的犯罪犯罪和犯罪犯罪犯罪的犯罪行为（参考案件犯罪）。 欺诈罪）。
3。肇事者是否拦截了资金，也就是说，受害者的资金尚未完全进入交易市场。在实际情况下，肇事者在虚拟货币交易的背景下按批处理（成比例）释放受害者的资金。他的行为的表现包括服务器维护和系统撤回困难，导致虚拟货币无法实现预期的利润，甚至下降。
如果肇事者遇到以上三种情况，他或她将被判犯有筹款欺诈罪。
4。筹款欺诈和非殴打的特殊情况。虚拟货币是由区块链技术生成的特殊数字编码，虚拟货币犯罪的必要运营商是虚拟货币交易平台；在某些虚拟货币犯罪中，区块链技术的核心价值和虚拟货币的建设来自国外，而虚拟货币交易平台则安装在中国，并且在某些情况下，中国和外国公司共同促进虚拟货币。
因此，在虚拟货币犯罪的实际情况下，“投资行为外国公司实性公司”将建立三方法律关系，即，实际的欺诈行为来自外国公司，而国内公司在吸收了存款后作为“替罪羊”。在这种情况下，尽管满足了筹款欺诈的组成部分，但国内公司通常只确定它们构成非法吸收公共存款的罪行。除非国内公司的知识和利润达到一定水平，否则它们也可能被视为筹款欺诈罪。
3。欺诈和筹款欺诈与合同欺诈
根据欺诈的不同方法，虚拟货币欺诈分为欺诈，筹款欺诈和合同欺诈。这三种情况都是严重的欺诈行为，在虚拟货币层面上，这三个犯罪的演示方法也不同。
欺诈罪通常反映在：影响受害者的投资行为。首先，肇事者将自己打包为“投资老师”和“货币圈精英”等，在赢得受害者并获得信任之后，他经常引诱受害者通过非常规操作来关闭和提高职位，从而导致清算情况，并赚取受害者的资金交易费用和损失佣金。
筹款欺诈通常反映在：肇事者直接控制受害者的资金。在这种情况下，肇事者经常在受害人的资金进入交易市场之前完成受害者资金的财产。
fraud is in the where the to be by the of " on of , on of , and on of ", to , ratio, and ratio, sign a or with the , and on of but be ( case Lin江韦对合同欺诈的第一定义刑事判决）。
4。盗窃与破坏计算机信息系统的犯罪
学者与盗窃虚拟货币或损害计算机信息系统犯罪的审判实践之间没有明确的结论。在实际情况下，这两种犯罪都会发生。根据“盗窃信用卡和撤回现金的类比，盗窃应被判盗窃罪，而不是信用卡欺诈犯罪”，那些在虚拟货币帐户中使用漏洞窃取虚拟货币的人应视为盗窃。但是，由于虚拟货币的特殊属性（由区块链技术生成的特殊数字编码），该州不认识虚拟货币的交易价值，并且确定基于其性质破坏计算机信息系统的犯罪似乎更合理。到目前为止，这一争议仍未完成。
自然认识存在差异的原因主要是因为不同的法院决定了数字货币的法律属性。一方面，它特别强调了肇事者的“帐户数据的修改”级别，另一方面，它重点关注数字货币的属性价值属性。
虚拟犯罪
防御要点
1。虚拟货币犯罪的主人和同谋的理论
根据大数据分析的结果，虚拟货币犯罪的主要和同谋将基于非法收入份额，交易状况和水平，公共披露状况，银行声明，受害者声明等，但主要根据犯罪中的利润分配，影响和级别是次要因素。在犯罪期间，肇事者仅一次“出现”（包括在线和离线），没有明确的证据指出他的组织参加了虚拟货币促进，他将被确定为案件的主要罪魁祸首，因为他无法解释他的帐户中的巨额收入（Hao 和Yang Fang的第二次犯罪判决（是为了获得犯罪的罪行）。那些促进虚拟货币投资并处理犯罪期间的每笔交易的人，只要他们不赚取额外的利润，他们甚至可能会受到缓刑。 Huang 和Xu 非法吸收公共存款以及歌曲和Wang Shiyu欺诈的第一个刑事判决。因此，主人和同伙应确定实际利润并分析犯罪的严重性，而不是分析犯罪的实际状况。
2。关于受害者受害者受害的问题
在欺诈罪中，受害者对他手中的资金具有足够的统治地位。声称自己是“投资老师”或“货币精英”的肇事者的身份是否足以使受害人放弃对手的资金？如果犯罪者建议受害者以正常方式进行投资，但实际上，受害人的操作不当造成的损失，以及是否也应将其视为欺诈犯罪的完成，则有必要将肇事者的欺诈行为和受害者的损失分开，以及基于诸如利润模型，建议方法，影响力程度，是否损失的因素，是否造成损失。
iii。确定犯罪数量的问题
犯罪数量的确定是虚拟货币犯罪中争端的热门话题和困难。通常有两种计算方法。一个是通过添加所有报告的受害者和实际受伤的人的所有损失而获得的结果，这是犯罪的总金额。这种计算方法非常复杂，无法准确计算整个损失。第二个是直接计算所有非法犯罪收益（即公司在此期间的全部会计状况）为总犯罪金额，但是在非犯罪犯罪中，公司或个人可能不会获利，净利润为0，并且无法计算全部犯罪金额。
为了避免这两种情况，该采购方经常收集大量证据，并根据多个角度从多个层面计算犯罪的非法收入。但是，从中得出的犯罪金额的结论也为辩护律师提供了一定数量的辩护空间。例如，在欺诈案件中，辩护律师可以通过是否应从刑事股份中删除部分利润，以及保存，记录和数字货币交易的摘要，从而减少犯罪者犯罪金额的确定。
4。“投机资金”的行为使他人赚钱
虚拟货币管理公司经常以各种形式开展业务。只要他们只是为他人“推测钱”，只要他们没有做出承诺并扩大预期利润，带来利润和损失，通常不会将其视为虚拟货币犯罪。如果情况特别严重，它们可能构成非法业务运营罪。简单地为他人“猜测金钱”的行为是与在欺诈罪中向他人提供建议的竞争或相似之处。如果有重叠的利润或非法收益，则应将其排除在外。
法庭
方式
1。虚拟货币不属于受刑法保护的“公共和私有财产”，而是属于受刑法保护的财产范围。
“ EOS货币是虚拟的在线财产，是互联网的产物，并基于互联网存在。尽管我的国家不认识其货币属性，并认为它不是法律赔偿和强制性的，并且不是真正的货币，但其交易是商品交易是在互联网上的商品交易法案。受刑法保护的财产范围。” - 第二个实例刑事判决是对施税区，博吉市，高冯，李·扬林等人的刑事法规的刑事判决。
2。如果虚拟货币是争议的主题，而辩护是虚拟货币平台或虚拟货币交易是非法的，则法院将不支持它。
“令牌本身具有价值，而代币平台每天发布交易价格。因此，根据以太坊硬币和EOS硬币的交易价格，在这种情况下确定犯罪的数量并非不当。” -Baoji 地区人民的采购，Gao Feng，Li 等人进行勒索。
结论
通过数据摘要和分析，数字货币的复杂风险仍然需要强大的预防和治理措施，但是由于数字货币的技术和业务继续处于复杂的变化和发展过程中，因此对于检察官，辩护律师，司法律师和司法机构来说，这是一个严重的挑战。
区块链法治和政策背后包含的国家战略思维和风险预防和控制需求继续增加，这也将对数字货币的监督产生持续的影响。将来，虚拟货币的法律风险将成为国家金融体系犯罪的主要重点。辩护律师应根据此类犯罪的特征仔细总结，并积极保护当事方的合法权利和利益。
